Oznámení o určení kontaktní osoby

V souladu s § 22 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsou mimo jiné i "externí účetní" (jako povinné osoby podle § 2 tohoto zákona) učinit oznámení o určení kontaktní osoby.

U stávajících účetních je nutno toto oznámení odeslat na FAU (Finanční analytický úřad) nejpozději do 3.3.2025!

V budoucnu, pokud si nová účetní vyřídí živnost "na účetnictví" a začne tuto činnost aktivně vykonávat, je povinna splnit tuto oznamovací povinnost do 30 dnů.

Jakékoliv změny již nahlášených údajů, včetně kontaktních údajů či doby k zastižení, je nutno nahlásit do 15 dnů.

Nový formulář pro oznamování kontaktní osoby od 1.2.2025 se vyplňuje elektronicky a musí být odeslán prostřednictvím datové schránky!



Připravili jsme pro Vás vzorovou dokumentaci do Vašeho spisu, která by Vám mohla ušetřit několik hodin práce při jejich tvorbě. Jedná se o nezávazné vzory + VELKÝ TAHÁK POVINNOSTÍ ÚČETNÍ DLE AML.

Více informací a objednávky zde:

https://douc.info/produkt/aml-2025-velky-tahak-vzory

Monika Doleželová, daňový poradce 3691