AML - STRATEGIE A RIZIKA ÚČETNÍCH + VZORY

Nejedná se ani o kurz ani o školení

Dodáno pouze v PDF + vzory ve Wordu

🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓

1. Nejčastější zdrojové typy trestné činnosti 

2. Trestné činy a dotační podvody

3. Systém vnitřních zásad

4. Evidence skutečných majitelů

5. Kontrola klienta a hrozby při kontrole klienta

6. Hodnocení rizik z AML u účetní profese

7. Rizikové předměty činnosti klientů účetních

8. Znaky podezřelosti při vedení účetnictví

9. Oznámení podezřelého obchodu

10. Ukončení spolupráce

🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓

Termín vydání: 20.3.2025

🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓🗓

Monika Doleželová, daňový poradce 3691

____________________________

Vzdělávání on-line s.r.o.

IČO: 11883201

Email: info@douc.info

www.douc.info