Mezi základní povinnosti účetních dle AML zákona patří již několik let identifikace a kontrola klienta. Jedna z možností, jak můžete identifikovat svého potencionálního klienta, kterému hodláte poskytuje své služby online, je tzv. zprostředkovaná identifikace prostřednictvím veřejné listiny. Ta může být dle § 10 AML zákona prováděna notářem nebo kontaktním místem veřejné správy (CzechPoint), a to pouze na žádost klienta nebo povinné osoby.

Zprostředkovaná identifikace osoby prostřednictvím Czech POINTu

Vydání veřejné listiny o identifikaci osoby podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zprostředkovaná identifikace spočívá v ověření totožnosti žadatele, zjištění potřebných informací a převzetí podkladů od žadatele a vystavení veřejné listiny o identifikaci. Přílohou veřejné listiny jsou kopie dokumentů, které byly použity pro identifikaci daného subjektu. O provedení identifikace se učiní záznam do interní evidence.

O vydání veřejné listiny může žádat fyzická nebo právnická osoba (zastoupená jednajícími osobami) nebo jejich zmocněnci.

Žadatel se musí v případě fyzické osoby prokázat průkazem totožnosti, v případě zmocněnce také úředně ověřenou plnou mocí. Žadatel žádající jako právnická osoba se musí prokázat průkazem totožnosti a předložit doklady o oprávnění jednat za právnickou osobu, v případě zmocněnce též úředně ověřenou plnou mocí.

Správní poplatek za vydání veřejné listiny prostřednictvím Czech POINTu je stanoven na 200,- Kč.

Poplatek u notáře by činil 1 000 Kč.

Více se dozvíte v našem VELKÉM AML TAHÁKU PRO ÚČETNÍ za 599 Kč. Součástí balíčku jsou také vzory dokumentů.